Španělské úřady minulý týden rozbily síť podvodníků s daní z přidané hodnoty (DPH) u topných olejů a drahých kovů. Informovala o tom dnes Jednotka Evropské unie pro justiční spolupráci (Eurojust). Skupina sídlila ve Španělsku a v Portugalsku a využívala složitou firemní strukturu k daňovým podvodům a k praní peněz, které těmito podvody získala. Její činnost od roku 2015 způsobila palivovému sektoru újmu přes 25 milionů eur (676 milionů Kč).
Úřady během zásahu zadržely 20 osob ve Španělsku a dvě osoby v Portugalsku. V rámci akce bylo rovněž zmraženo 13 bankovních účtů v Portugalsku a ve Slovinsku.
Vyšetřování těchto kriminálních aktivit začalo před rokem ve Španělsku. Podvodníci prodávali nezdaněné topné oleje za nízké ceny, a představovali tak nekalou konkurenci pro poctivé podnikatele v tomto odvětví.
„Organizované podvody v oblasti DPH jsou významným rizikem pro ekonomiku EU,“ uvedl španělský zástupce ve skupině Eurojust Francisco Jiménez-Villarejo. Dodal, že Eurojust bude nadále ze všech sil podporovat mezinárodní koordinací opatření pro boj s mezistátní finanční kriminalitou.
